Take a fresh look at your lifestyle.

Também em Barbacena, operação cumpre mandados contra empresários por sonegação fiscal

0 2.468

Foi deflagrada na manhã de quinta-feira (12), em Barbacena, Contagem, Varginha e São Paulo uma operação conjunta entre o Ministério Público Estadual, Receita Estadual e Polícia Civil. Batizada de “Demerara”, os alvos são empresários do ramo de distribuição de alimentos com atuação na Ceasa. Ao todo são cumpridos seis mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara de Inquéritos de Contagem.

Os suspeitos são investigados pelos crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cometidos entre 2001 e 2017. Nesse período, o grupo, formado por mais de dez empresas, sonegou cerca de R$ 200 milhões em ICMS devidos ao Estado de Minas Gerais.

As investigações conduzidas pelo MP e pela Polícia Civil tiveram início após informações repassadas pela Receita Estadual. Ficou comprovado que as empresas adquiriam notas fiscais “frias” no mercado negro e utilizavam os documentos para diminuir o valor mensal do imposto a ser pago.

O Ministério Público esclareceu que o esquema envolve uma organização criminosa formada por pessoas ricas, bem instruídas e devidamente orientadas por especialistas. Os investigados construíram, a partir da década de 1990, um grande grupo econômico composto por empresas do ramo de distribuição de alimentos, sobretudo, de açúcar. Por esse motivo, a operação foi batizada de “Demerara”.

Ainda segundo o MP, o grupo era liderado por dois irmãos que recorriam a “laranjas” para constituir empresas atacadistas e blindar o patrimônio pessoal. Há suspeita de que os empregados eram coagidos a ceder os documentos para a constituição dessas empresas.

Durante as investigações, também foi descoberto que um dos sócios teria utilizado parte dos recursos obtidos com a sonegação fiscal para construir uma mansão, avaliada em R$ 30 milhões, localizada em um condomínio na cidade de Nova Lima.

Informações da Agência Minas

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.